Washington debe cerrar las grietas en el comercio de criptomonedas entre Irán y Rusia
El Departamento del Tesoro amplió las sanciones contra la red A7, empleada para eludirlas, pero las lagunas legales persisten.
Leonid Baratz es periodista de investigación y corresponsal en el extranjero, con más de 15 años de experiencia en Oriente Medio y Europa Central. Como corresponsal en Oriente Medio de la televisión y la radio nacionales de Ucrania, y como analista especializado en asuntos de Europa del Este para el grupo mediático israelí BeSheva, cubre información militar, diplomacia internacional y relaciones interconfesionales.
El 1 de octubre de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la red A7, un entramado de banca en la sombra destinado a ayudar a Rusia e Irán a eludir sanciones, como organización criminal transnacional. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro propuso aislar del sistema financiero estadounidense a sus empresas pantalla radicadas en terceros países. El Tesoro informó de que una red rusa de pagos dirigida por el político moldavo prófugo Ilan Shor y construida por el «banco de defensa» ruso Promsvyazbank prestó apoyo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a «agentes iraníes, como Hamás».
Promsvyazbank gestiona cerca del 70 por ciento de los contratos de defensa de Rusia. Aunque la medida del 1 de octubre es un buen comienzo, no llega lo bastante lejos. El Departamento del Tesoro afirma que esas empresas pantalla tramitaron más de 17.000 millones de dólares entre enero de 2025 y junio de 2026 para ayudar al banco central de Irán, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a organizaciones terroristas respaldadas por Irán a mover fondos. Una de las empresas pantalla de la red A7 incluso operó directamente con la flota en la sombra de Irán.
Los registros de la cadena de bloques muestran cómo circula el dinero a través de esos distintos bancos, empresas y entidades. El 7 de agosto de 2026, el Departamento del Tesoro designó a Shelbit, una plataforma iraní con empresas en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos, por transferir fondos a carteras del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. TRM Labs, destacada empresa de inteligencia y análisis de datos sobre cadenas de bloques, rastreó 6.300 millones de dólares a través de carteras vinculadas a Shelbit, incluidos 318 millones de dólares de exposición a A7. El 17 de septiembre de 2025, Shelbit envió 2 millones de dólares en cuatro transferencias a una cartera que la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel designó posteriormente como infraestructura de Hamás. Esta designación israelí refuerza la conexión entre estas capas de liquidación y la financiación de Hamás. TRM Labs advierte de que los datos en cadena muestran por dónde viajó el dinero, pero no quién sabía qué. Aun así, el hecho de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hamás y entidades respaldadas por el Estado ruso emplearan el mismo mecanismo de liquidación resulta demoledor.
Shelbit, A7 y TokenSpot comparten una capa de liquidación, con la moneda estable USD Tether (USDT) como red dominante para mover dinero entre las partes. Cada una de las plataformas se enfrenta a sanciones o a normas pendientes, pero el Tesoro de Estados Unidos no las trata como tentáculos de un mismo pulpo. Ese pulpo es ahora Sberbank, que conecta, coordina y legaliza el resultado final.
Persisten otras lagunas. El 2 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Nobitex, la mayor casa de cambio de criptomonedas de Irán, y a otras tres casas de cambio nacionales iraníes, lo que empujó el capital iraní hacia capas extraterritoriales como Shelbit y hacia sistemas rusos paralelos. La Ley Federal 282-FZ, que el presidente ruso Vladímir Putin firmó el 4 de agosto de 2026, ha permitido a las empresas rusas liquidar operaciones de comercio exterior en monedas digitales. Kaplan Panesh, vicepresidente del comité de presupuestos de la Duma, afirmó que la ley permite a las empresas pagar a sus socios «eludiendo las sanciones». Sberbank, sometido a plenas sanciones estadounidenses desde 2022, puso en marcha de inmediato liquidaciones en criptomonedas para el comercio exterior, creando canales respaldados por el Estado en paralelo a A7.
El 14 de septiembre de 2026, el Tesoro de Estados Unidos designó al VTB Bank por construir canales rublo-rial con bancos iraníes y advirtió a los bancos extranjeros de que cortaran lazos. Los críticos sostienen que las sanciones secundarias contra los bancos rusos entrañan el riesgo de un efecto colateral comercial para aliados de terceros países, pero la exposición es limitada por diseño: la Orden Ejecutiva 13902 alcanza únicamente a los bancos extranjeros que compensan a sabiendas flujos iraníes; el comercio ordinario con los vecinos de Rusia queda fuera de su alcance.
El mecanismo kirguís también ilustra el problema. El 6 de octubre de 2026, TRM Labs concluyó que TokenSpot, una casa de cambio con licencia en Bishkek, opera como pantalla de Grinex, sucesora de Garantex, una casa de cambio rusa sancionada. TokenSpot envió a A7 unos 680 millones de dólares y figura entre las contrapartes de Shelbit. El Reino Unido sancionó a TokenSpot dos días después. Washington no ha hecho lo mismo y, el 10 de octubre, el regulador de Kirguistán seguía incluyendo a TokenSpot como entidad con licencia. Washington debería presionar a los reguladores de Bishkek para que le revoquen la licencia.
El Tesoro debería tratar a A7, Shelbit, TokenSpot y los canales de la 282-FZ como una única tubería interconectada. La norma definitiva de la Red de Control de Delitos Financieros debería abarcar las plataformas de liquidación iraníes y, al mismo tiempo, compartir su lista no pública de subagentes con los reguladores de Georgia, Polonia, los Emiratos Árabes Unidos y Kirguistán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros debería designar a TokenSpot y declarar públicamente que cualquier banco ruso o intermediario con licencia que compense pagos en criptomonedas para contrapartes iraníes al amparo de la 282-FZ correrá la suerte del VTB Bank.
Por último, el Tesoro debería hacer cumplir la Sección 8 de la Ley de Orientación y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Monedas Estables de Estados Unidos (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), que obliga al Departamento del Tesoro a impedir que las plataformas estadounidenses coticen monedas estables extranjeras si sus emisores ignoran las órdenes de congelación. Un informe del personal de la minoría del Senado reveló que el 84 por ciento de 846 carteras sancionadas vinculadas a Irán utilizaban la moneda estable USDT y que Tether aún no había incluido en su lista negra las carteras del banco central filtradas en internet en diciembre de 2025. El Tesoro debe emitir órdenes de congelación para el USDT en las carteras vinculadas a A7, igual que Tether congeló 344 millones de dólares en fondos del banco central iraní en abril de 2026. Que cualquier red que financia al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hamás siga liquidando transacciones en tokens vinculados al dólar refleja el fracaso de Washington a la hora de cerrar todas las lagunas y secar la financiación terrorista.